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瓦房店轴承股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会

中国轴承网 发布时间:2007/02/01

瓦房店轴承股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知
   本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议基本情况
  1、召开时间:2007年2月12日上午10:00时
  2、召开地点:瓦轴集团309会议室
  3、召集人:瓦房店轴承股份有限公司董事会
  4、召开方式:现场投票
  5、出席对象:公司董事、监事及高级管理人员;公司国有法人股股东及截止2007年2月6日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。
  二、会议审议事项
  1、提案名称:① 关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案;② 审议《资产置换协议书》;③ 关于变更公司经营期限和注册资本的议案;④ 关于修改公司章程的议案。
  2、披露情况:提案①、②详见2006年8月22日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告;提案③、④详见2007年1月27日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告
  三、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
   2、登记时间:2007年2月10日至2007年2月12日上午10:00时结束。
  3、登记地点:瓦轴集团公司办公楼309会议室。
  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡;
  四、其他事项
  1、会议联系方式:
  联系地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
  瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
  邮政编码:116300
  联系电话:0411-85509888-2308,3373
  传 真:0411-85500794
  联 系 人:苏绍礼先生 柯馨女士
  2、会议费用:参会股东会费自理。
  五、授权委托书
  兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
  委托人签名: 委托人身份证号码:
  委托人持股数: 委托人股东帐号:
  受托人签名: 受托人身份证号码:
  委托日期:
  瓦房店轴承股份有限公司董事会
  2007年1月27日




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