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注册成立宁夏西北轴承物资商贸有限公司(ST西轴)

中国轴承网 发布时间:2012/11/29

西北轴承股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2012 年 11 月 23 日以传真、电子邮件的方式通知。会议于 11 月 28 日以通讯表决 方式召开,应当参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议 的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过 以下事项:
一、《注册成立宁夏西北轴承物资商贸有限公司的议案》
为了有效推进企业经营机制转换,增加企业经营收入,降低企业经营成本,提高企业市场竞争能力。经公司经理办公会议研究,同意注册 成立全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司,注册资本人民币 300 万元。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、《关于向宁夏宝塔石化集团有限公司借款的议案》

为缓解公司近期资金周转压力,同意向第一大股东宁夏宝塔石化集团有限公司无息借款 1000 万元,借款期限不超过 1 年。(具体内容详见 2012 年 11 月 29 日我公司在巨潮资讯网发布的《关联交易公告》)
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
本项议案关联董事张立忠、张丽芳、王学林回避表决。
三、《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》
兹定于 2012 年 12 月 14 日,召开西北轴承股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会,股权登记日为 2012 年 12 月 6 日。
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