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西北轴承股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通

中国轴承网 发布时间:2010/12/07

  西北轴承股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况


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西北轴承8.84+0.030.34%  (一)召 集 人:西北轴承股份有限公司董事会

  (二)公司第五届董事会第二十三次会议、监事会第十六次会议于2010 年 10 月 20 日召开,会议审议通过了《聘请公司 2010 年度财务报 告审计机构的议案》;公司第五届董事会第二十四次会议于 2010 年 12 月5 日召开,审议通过了《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。会议召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和公司《章程》的规定。

  (三)召开时间:2010 年 12 月 22 上午 9:30

  (四)召开方式:现场投票

  (五)出席对象:

  1、截至 2010 年 12 月 15 日收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该

  股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项:《聘请公司 2010 年度财务报告审计机构的提案》 拟聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构,拟向该事务所支付报酬30万元。

  以上提案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,具体内 容详见 2010 年 10 月 22 日 我 公 司 在 证 券 时 报 或 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人 身份证,公众股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续,异地 股东可用信函或传真方式登记。

  (二)登记时间:2010 年 12 月 15 日至 2010 年 12 月 21 日,上午9:00-12:00,下午 14:00-17:00 点(公休日休息)。

  (三)登记地点:银川市北京西路 630 号,公司证券部。

  (四)会议联系方式: 公司地址:银川市北京西路 630 号 联 系 人:公司证券部李辉女士 联系电话:0951-2024242 邮政编码:750021

  (五)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券部提交授权 委托书原件方可出席会议并行使表决权。

  四、其他事项

  (一)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

  (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带 身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。

  特此公告。 附件:授权委托书

  西北轴承股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月六日

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席西北轴承股份有 限公司 2010 年第二次临时股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的 表决权。

  委托人:

  委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

  委托人证券账户: 委托人持股数:

  被委托人: 被委托人身份证号:

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划"√ ")

  序号议案内容表决意见

  同意反对弃权

  1《聘请公司2010年度财务报告审计机构的提案》

  如果委托人未对会议表决事项未做出具体指示的,被委托人可代为

  行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果由委 托人(委托单位)承担。

  委托人签名(或签章): 委托日期:年月日
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